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RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS
¿CÓMO ESTÁS ENFRENTANDO LOS RIESGOS?
En Prelafit Compliance somos expertos en el diseño de Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393 (delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación) con un enfoque basado en gestión del riesgo. Asimismo nos encargamos de controlar la implementación del modelo diseñado con un elevado estándar profesional.
Ver: ¿Cómo diseñar un modelo de prevención de delitos de la Ley 20393?
Con nuestra metodología los clientes pueden segmentar, identificar, valorar, controlar y monitorear los riesgos del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación de acuerdo con los productos, clientes y usuarios, canales de distribución, leyes y normativas aplicables a la empresa.
El diseño e implementación del modelo de prevención de Prelafit Compliance es un traje a la medida elaborado por nuestro grupo de expertos profesionales quienes interactuarán directamente con los ejecutivos de la empresa con el objeto de diseñar la matriz de riesgos penales específica, que constituye el centro de todo modelo de compliance. De esta manera se logrará la implantación de un sistema de control preventivo adecuado y que esté en armonía con el tamaño, capacidad económica y riesgo de la persona jurídica.
