EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
Nosotros
¿Por qué Prelafit
Compliance?
No sólo somos la consultora más antigua en temas de compliance con 15 años en el mercado, sino que contamos con el más experto y multidisciplinario equipo que trabajará directamente en tu proyecto. El equipo que trabajará con tu empresa y se relacionará directamente con los gerentes de cada área será el equipo senior de Prelafit Compliance.
En efecto, el compromiso esencial de Prelafit Compliance consiste en entregar una evaluación de tercero independiente (no vendemos otros servicios distintos a evaluación o revisiones), dedicado y de gran calidad. El equipo senior de la consultora se relaciona directamente con los clientes y están a cargo de cada proyecto. Los consultores y el resto del equipo trabajan estrechamente con los socios prestándoles su apoyo. Esto garantiza un trabajo dedicado y con alto compromiso de todo el equipo.
Asimismo, como lo saben nuestros clientes, tenemos un compromiso estrecho con la academia en proyectos de investigación y desarrollo. Consultar más
Somos la más experta evaluadora de compliance corporativo en Latam.
Equipo
¿Experiencia previa
relevante?
La experiencia profesional previa del equipo que revisará tu programa de compliance es muy relevante.
Todos los miembros de Prelafit Compliance se han dedicado por mucho tiempo (antes de trabajar en la certificadora) a colaborar en sectores relacionados con la prevención de la corrupción, del lavado de activos y financiamiento del terrorismo o protección de datos en Chile y en el extranjero.
VICTOR OSSA FRUGONE
PRESIDENTE EJECUTIVO PRELAFIT COMPLIANCE
Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Especialista en riesgos de compliance.
Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre 2004 y 2009, correspondiéndole diseñar la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Consultor para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de asistencia técnica a países en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fue miembro permanente del Comité Ejecutivo del Grupo Egmont y presidente de su comité de Tecnología de la Información. Evaluador de GAFISUD y miembro del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD -OEA y GAFISUD, habiendo ejercido la presidencia de éste en 2007.
Fue Gerente de Administración y Finanzas en Colbún, Antofagasta Minerals y Correos Chile y anteriormente Gerente de Recursos Externos y Banca Corresponsal en Banco del Trabajo y Banco Santander.
RODRIGO REYES DUARTE
DIRECTOR JURÍDICO PRELAFIT COMPLIANCE
Abogado de la Universidad Diego Portales (1995) y Magíster Tributario de la Universidad de Santiago de Chile (2000) y especialista en Compliance Corporativo.
Fue abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado por más de 22 años, representando al Estado de Chile en las más importantes causas por delitos asociados a corrupción. Fue abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado por 9 años. Fue miembro del Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFISUD, en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Diplomado en derecho penal económico y derecho de instrumentos financieros. Estudios en University of Dayton, Ohio, USA, columnista en El Mercurio Legal, La Tercera, Diario Financiero, La Segunda, Ex Ante, entre otros medios y relator internacional en materias de compliance corporativo. Es profesor del Diplomado de Gobierno Corporativo y Compliance de la Universidad del Desarrollo (UDD), y de los programas de compliance la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y Universidad de Concepción (UdeC) y ha sido profesor en el Diplomado en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional del Tecnológico de Monterrey (México).
Es, además, coautor del libro «Compliance Penal: Sistemas de Prevención de la corrupción» Editorial DER (2019) autor fundador del libro digital «Compliance Sin Fronteras» (2020) entre otras publicaciones, y coautor de La Guía del Compliance (2024) Editorial Libromar.
Es el fundador y Presidente de la asociación gremial de los profesionales del compliance en Chile: Asociación Chilena de Ética y Compliance ACEC A.G. www.acec.cl
OSCAR RAMIREZ CASTILLO
DIRECTOR DE RIESGOS PRELAFIT COMPLIANCE
Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción. Especialista en procesos y gestión de riesgos compliance.
Amplia experiencia en áreas de Control de Gestión y de Procesos, en desarrollo de proyectos de mejoramiento continuo, de procesos de gestión, administración y financiero/contables.
Por más de 23 años se desarrolló en diversas funciones en Colbún S.A., alcanzando la posición de Subgerente de las áreas de Control de Gestión, Procesos y Abastecimiento, tras ingresar como analista financiero.
De 2012 a 2014, fue responsable del área de Planificación y Control de Gestión del Servicio Nacional de Geología, a cargo del desarrollo de un modelo de formulación de presupuestos descentralizados.
Durante los años 2014 y 2015 se desempeñó como Subgerente de Administración y Finanzas en Panimex S.A., desarrollando el sistema de información de gestión para la Compañía.
A contar del año 2015 se desempeña en Prelafit Compliance, habiendo evaluado cientos de empresas en Chile y Latam.
OSVALDO ARTAZA VARELA
DIRECTOR DE COMPLIANCE
Abogado de la Universidad de Chile y doctor en derecho de la Universidad de Barcelona, España. Especialista en riesgos penales y compliance.
Docente e investigador de la Facultad de Administración y Economía y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Director académico de compliance de UDP Corp y director académico del Programa Certificación en Compliance Corporativo ACEC/UDP.
Ha sido autor de numerosas publicaciones relacionadas con Compliance penal y sistemas de gestión antisoborno y anticolusión y de los libros siguientes: «El delito de colusión», ed. Tirant Lo Blanch, 2021; «Los delitos de corrupción: perspectiva pública y privada», ed. Tirant Lo Blanch, 2021; «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», ed. DER, 2021.; «Compliance penal: sistemas de prevención de la corrupción», ed. DER , 2019; «La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites», ed. Marcial Pons, 2013. Coautor de La Guía del Compliance (2024) Editorial Libromar.
Se incorporó al equipo de Prelafit Compliance en 2021 y se desempeña como Director de compliance.
GLORIA VARGAS ALMONACID
ABOGADA PRELAFIT COMPLIANCE
Abogada por la Universidad de Talca. Candidata a Doctora. Especialista en Sostenibilidad. Diplomada en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos por la misma casa de estudios y Diplomada en Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros por la Universidad de los Andes, Escuela de Seguros de Chile y la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Actualmente se encuentra cursando el programa de diplomado en Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Viña del Mar. Paralelamente, desarrolla su tesis doctoral sobre Responsabilidad Social Empresarial desde la perspectiva del Derecho de Sociedades, particularmente de las Sociedades Anónimas Abiertas.
Se desempeñó como ayudante de las cátedras de Derecho Civil y Comercial desde 2011 a 2014 en la Universidad de Talca.
Ha colaborado en proyectos de investigación Anillo y Fondecyt en materias sobre MASC y Gobierno Corporativo.
Se ha desempeñado como abogada del área de compliance en el mercado de seguros.
Desde 2026 es, además, docente e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae.
Desde 2023 trabaja evaluando riesgos de compliance en Prelafit Compliance.
Coautora de La Guía del Compliance (2024) Editorial Libromar.
LUCIANO ROJAS MORAN
ABOGADO PRELAFIT COMPLIANCE
Abogado de la Universidad de Talca, Magister© en Derecho Penal de la U. de Talca. Especialista en riesgos penales.
Coordinador académico del Diplomado en delitos económicos y compliance penal, U. de Talca.
Editor, revista Política Criminal, U. de Talca, agosto de 2018 a la fecha.
Previo a trabajar en Prelafit Compliance participó diseñando e implementando programas de compliance en grandes empresas.
Trabaja desde el año 2022 evaluando riesgos penales en Prelafit Compliance.
Coautor de La Guía del Compliance (2024) Editorial Libromar.
ALVARO GATICA SILVA
AUDITOR PRELAFIT COMPLIANCE
Contador público y auditor de la Universidad Tecnológica y Metropolitana. Magister en Gestión y Planificación Tributaria de la USACH
Ex Fiscalizador del SII y auditor del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por 27 años.
Fue abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por 11 años.
Fue perito adjunto en las más importantes causas anticorrupción en que el Fisco intervino como querellante.
A contar de 2025, se ha incorporado al equipo de Prelafit Compliance.
CRISTOBAL HERRERA SOTO
AUDITOR PRELAFIT COMPLIANCE
Contador Auditor – Contador Público de la Universidad Diego Portales (UDP) con experiencia en auditoría financiera y compliance.
Docente universitario en las carreras de Ingeniería Comercial y Contador Auditor en la Facultad de Administración y Economía de la UDP.
