EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
Nosotros
¿Por qué Prelafit
Compliance?
No sólo somos la consultora más antigua en temas de compliance con 14 años en el mercado, sino que contamos con el más experto y multidisciplinario equipo que trabajará directamente en tu proyecto. El equipo que trabajará con tu empresa y se relacionará directamente con los gerentes de cada área será el equipo senior de Prelafit Compliance.
En efecto, el compromiso esencial de Prelafit Compliance consiste en entregar una evaluación de tercero independiente (no vendemos otros servicios distintos a evaluación o revisiones), dedicado y de gran calidad. El equipo senior de la consultora se relaciona directamente con los clientes y están a cargo de cada proyecto. Los consultores y el resto del equipo trabajan estrechamente con los socios prestándoles su apoyo. Esto garantiza un trabajo dedicado y con alto compromiso de todo el equipo.
No somos una consultora masiva, sino la más experta consultora en compliance corporativo.
Equipo
¿Experiencia previa
relevante?
La experiencia profesional previa del equipo que revisará tu programa de compliance es muy relevante.
Todos los miembros de Prelafit Compliance se han dedicado por mucho tiempo (antes de trabajar en la certificadora) a colaborar en sectores relacionados con la prevención de la corrupción, del lavado de activos y financiamiento del terrorismo o protección de datos en Chile y en el extranjero.
VICTOR OSSA FRUGONE
INGENIERO CIVIL | DIRECTOR EJECUTIVO PRELAFIT COMPLIANCE
Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre 2004 y 2009, correspondiéndole diseñar la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Consultor para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de asistencia técnica a países en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fue miembro permanente del Comité Ejecutivo del Grupo Egmont y presidente de su comité de Tecnología de la Información. Evaluador de GAFISUD y miembro del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD -OEA y GAFISUD, habiendo ejercido la presidencia de éste en 2007.
Fue Gerente de Administración y Finanzas en Colbún, Antofagasta Minerals y Correos Chile y anteriormente Gerente de Recursos Externos y Banca Corresponsal en Banco del Trabajo y Banco Santander.
RODRIGO REYES DUARTE
ABOGADO | DIRECTOR JURÍDICO PRELAFIT COMPLIANCE
Abogado de la Universidad Diego Portales (1995) y Magíster Tributario de la Universidad de Santiago de Chile (2000) y especialista en Compliance Corporativo.
Fue abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado por más de 22 años, representando al Estado de Chile en las más importantes causas por delitos asociados a corrupción. Fue abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado por 9 años. Fue miembro del Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFISUD, en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Diplomado en derecho penal económico y derecho de instrumentos financieros. Estudios en University of Dayton, Ohio, USA, columnista en El Mercurio Legal, La Tercera, Diario Financiero, La Segunda, Ex Ante, entre otros medios y relator internacional en materias de prevención de lavado de activos y anticorrupción. Es profesor del Diplomado de Gobierno Corporativo y Compliance de la Universidad del Desarrollo (UDD), y de los programas de compliance la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Universidad de Concepción (UdeC), Universidad de Talca (UTalca) y Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y profesor en el Diplomado en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional del Tecnológico de Monterrey (México).
Es, además, coautor del libro “Compliance Penal: Sistemas de Prevención de la corrupción” Editorial DER (2019) y autor fundador del libro digital “Compliance Sin Fronteras” (2020) entre otras publicaciones.
OSVALDO ARTAZA VARELA
ABOGADO | DOCTOR EN DERECHO PENAL | DIRECTOR DE COMPLIANCE
Abogado de la Universidad de Chile y doctor en derecho de la Universidad de Barcelona, España.
Entre los años 2012 y 2015 fue consultor en las empresas certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos Corp Compliance y Veracitas Consultores.
Desde el año 2015 es profesor e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca y desde el 2020 docente en el Diplomado en Compliance de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ha sido autor de numerosas publicaciones relacionadas con Compliance penal y sistemas de gestión antisoborno y anticolusión y de los libros siguientes: “El delito de colusión”, ed. Tirant Lo Blanch, 2021; “Los delitos de corrupción: perspectiva pública y privada”, ed. Tirant Lo Blanch, 2021; “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, ed. DER, 2021.; “Compliance penal: sistemas de prevención de la corrupción”, ed. DER , 2019; “La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites”, ed. Marcial Pons, 2013.
Se incorporó al equipo de Prelafit Compliance en 2021 y se desempeña como Director de compliance.
OSCAR RAMIREZ CASTILLO
INGENIERO COMERCIAL | AUDITOR COMPLIANCE PRELAFIT COMPLIANCE
Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción. Experto en gestión de riesgos compliance.
Amplia experiencia en áreas de Control de Gestión y de Procesos, en desarrollo de proyectos de mejoramiento continuo, de procesos de gestión, administración y financiero/contables.
Por más de 23 años se desarrolló en diversas funciones en Colbún S.A., alcanzando la posición de Subgerente de las áreas de Control de Gestión, Procesos y Abastecimiento, tras ingresar como analista financiero.
De 2012 a 2014, fue responsable del área de Planificación y Control de Gestión del Servicio Nacional de Geología, a cargo del desarrollo de un modelo de formulación de presupuestos descentralizados.
Durante los años 2014 y 2015 se desempeñó como Subgerente de Administración y Finanzas en Panimex S.A., desarrollando el sistema de información de gestión para la Compañía.
A contar de 2015, se ha incorporado al equipo de Prelafit Compliance, habiendo participado en procesos de diseño y de certificación de modelos de prevención de cientos de empresas.
GLORIA VARGAS ALMONACID
ABOGADA | CANDIDATA A DOCTORA EN DERECHO | ESPECIALISTA EN DERECHO PRIVADO
Abogada por la Universidad de Talca. Diplomada en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos por la misma casa de estudios y Diplomada en Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros por la Universidad de los Andes, Escuela de Seguros de Chile y la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Actualmente se encuentra cursando el programa de diplomado en Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Viña del Mar. Paralelamente, desarrolla su tesis doctoral sobre Responsabilidad Social Empresarial desde la perspectiva del Derecho de Sociedades, particularmente de las Sociedades Anónimas Abiertas.
Se desempeñó como ayudante de las cátedras de Derecho Civil y Comercial desde 2011 a 2014 en la Universidad de Talca.
Ha colaborado en proyectos de investigación Anillo y Fondecyt en materias sobre MASC y Gobierno Corporativo.
Se ha desempeñado como abogada del área de compliance en el mercado de seguros.
Actualmente es docente de derecho privado en la Universidad Santo Tomas, Talca.
A contar de 2023, se ha incorporado al equipo de Prelafit Compliance.
LUCIANO ROJAS MORAN
ABOGADO | ESPECIALISTA EN DERECHO PENAL Y COMPLIANCE
Abogado de la Universidad de Talca, Magister© en Derecho Penal de la U. de Talca. Editor de Revista Política Criminal U. de Talca desde 2018 y colaborador académico en la misma universidad.
Coordinador académico, Diplomado en delitos económicos y compliance penal, U. de Talca.
Editor, revista Política Criminal, U. de Talca, agosto de 2018 a la fecha.
Previo a trabajar en Prelafit Compliance participó diseñando e implementando programas de compliance en grandes empresas.
A contar de 2022, se ha incorporado al equipo de Prelafit Compliance.
LEONARDO CORRAL ARANCIBIA
ABOGADO | ESPECIALISTA EN MATERIAS DE LIBRE COMPETENCIA, CONTRATACIÓN PÚBLICA Y DERECHO PÚBLICO
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Magíster en Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Ha sido abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado de Chile por más de 20 años. En el ámbito de la libre competencia ha participado en causas de gran impacto público, como las referidas a la colusión de laboratorios, impugnaciones a licitación pública del Transantiago, fijación de cuotas de la industria pesquera, impugnación de bases de licitación tipo Cenabast, solicitudes de informes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en materias de ley REP, consulta sobre condiciones de comercialización de productos de los laboratorios farmacéuticos, entre otras.
En materia de contratación pública, le ha correspondido asesorar a instituciones tales como la Superintendencia de Casinos de Juego y Cenabast, en materia de diseño de bases de licitación pública. En el mismo ámbito de contratación pública, ha litigado en causas complejas, tales como, las impugnaciones deducidas contra el proceso de licitación pública de cédulas de identidad y pasaportes del Servicio de Registro Civil e Identificación, impugnaciones al proceso de Censo de 2017, impugnaciones deducidas contra los procesos de licitación de los Casinos de Juego, demandas deducidas en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública y otras.
Asimismo, se destaca por una amplia experiencia en litigación civil, contencioso administrativo y laboral, ante tribunales ordinarios y tribunales superiores de justicia (Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional)
Diplomado en Derecho de la Libre Competencia. Diplomado en Contratos Administrativos, Licitación Pública, Ejecución y la Extinción de los Contratos Administrativos. Diplomado en Derecho Administrativo Económico. Diplomado en Derecho Ambiental. Diplomado en Contratos y Daños. Ha cursado, además, una especialización en materia de Colusión y Delación Compensada en materia de Libre Competencia. Actualmente ha sido invitado a participar del Seminario Internacional CMF-SEC sobre investigación y persecución de operaciones con información privilegiada y esquemas de manipulación de mercado
A contar de 2022, se ha incorporado al equipo de Prelafit Compliance.
FABIOLA VILLARROEL FABA
ABOGADA | ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN FINANCIERA
Abogado de la Universidad Gabriela Mistral con especialización económica y financiera.
Fue abogada jefe en SONDA, abogada del Departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad de La Reina y Directora del Departamento de Títulos y Grados de la Universidad Diego Portales. Tiene experiencia como gerente comercial en el Holding Faba por más de 15 años.
A contar de 2022, se ha incorporado al equipo de Prelafit Compliance.
