CHILE Y LATAM
Blog de profesionales del Compliance en Chile y Latam. Discusión de buenas prácticas en sistemas de prevención antilavado, anticorrupción, modelos de prevención
Evaluación de programas de compliance
Evaluación de programas de compliance
Guía de la Sección Fraudes del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense
La guía que elabora el Departamentos de Fraudes del DOJ puede ser de ayuda para la evaluación de un programa de cumplimiento
Tipologías regionales de lavado de activos 2009 - 2016 GAFILAT
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.
FCPA y Chile
FCPA y Chile
Foreign Corrupt Practices Act
Seminario Internacional “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Alcances para las empresas de América Latina, Directores y Ejecutivos”. Casapiedra. Auspició: Prelafit Compliance
Seminario FCPA. Casapiedra 28.9.2016
Prelafit Compliance es el auspiciador del Seminario Internacional…
Receptación, nuevo delito que genera responsabilidad penal de las personas jurídicas
La Ley 20.931 (5/7/2016) modificó la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas incorporando el delito de receptación
Condenan a persona jurídica Universidad del Mar y suspenden a Universidad SEK
2 de junio de 2016. Fuente: equipo Prelafit Compliance
En audiencia…
Buscador de sociedades Papeles de Panamá
Una filtración de más de 11 millones de registros reservados del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca revela datos de cerca de 200 sociedades offshore vinculadas con Chile.
Sobornos aún son frecuentes y 80% de los ejecutivos reconoce haberlos presenciado
Una encuesta a ejecutivos ligados con directorios de diversas compañías en países desarrollados y emergentes reveló que el 80% de ellos han sido testigos de sobornos y corrupción en sus empresas, lo que constituye una señal evidente de que las normas anticorrupción no están surtiendo efecto como debie
FIFA, ¿por qué Estados Unidos?
En una -a estas alturas- famosa conferencia de prensa en Nueva York, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch dio a conocer la semana pasada la acción intentada contra 14 personas: 9 altos directivos de la FIFA y cinco empresarios implicados en hechos de corrupción que se desarrollaron increíblemente y bajo nuestras narices por 24 años al interior de una de las entidades menos transparentes del mundo, la FIFA.
Acusado de fraude en España se adjudica millonario contrato similar en Chile
Ex militante del PSOE, Angel Ojeda Avilés fue expulsado del partido el año 2014 como consecuencia del proceso penal.
Angel Ojeda es detenido en España
A Angel Ojeda se le imputa una presunta apropiación de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores y personas sin empleo que podría alcanzar los 48 millones de euros, es decir, casi 34 mil millones de pesos.
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