EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
Certificación Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393
En Prelafit Compliance somos expertos en certificación de modelos de prevención de delitos de la Ley 20.393. Prelafit certificó al primer banco de capitales chilenos el año 2011…
Diseño Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393
En Prelafit Compliance somos expertos en el diseño de Modelos de Prevención de Delitos Ley 20.393 (delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación)…
Consultoría prevención de lavado de activos Ley 19.913 UAF
Nuestro equipo de profesionales expertos en temas de prevención de lavado de activos y anticorrupción, asesora empresas y entidades para prevenir la ocurrencia…
Sistemas de prevención antilavado y anticorrupción
Para prevenir que el sector público sea utilizado para la comisión de hechos ilícitos se requiere -ha dicho la autoridad- de la implementación de un Sistema Preventivo contra…
Código de ética en el sector público
El Ministerio de Hacienda publicó el 24 de febrero de 2016 algunas orientaciones que pueden servir para la elaboración de códigos de ética en el sector público…
Cumplimiento Libre Competencia
omos expertos diseñando y certificando programas de cumplimiento libre competencia utilizando la Guía de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como punto de partida y nutriéndola…
Due diligence penal
Prelafit Compliance es socia estratégica de la más importante empresa de compliance en el mundo con oficinas en Estados Unidos, Londres, Hong Kong…
Auditoría Forense
Investigamos fraudes y sospechas de conductas irregulares con alto estándar profesional y utilizando las principales técnicas de investigación en auditoría forense…
Revisión y validación de autoevaluación de gobierno corporativo
La norma de carácter general Nº 385 (ver acá) de la Comisión para el Mercado Financiero de fecha 8 de junio del año 2015, establece la obligación para las sociedades…
