EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
Nosotros
¿Por qué Prelafit
Compliance?
No sólo somos la consultora más antigua en temas de compliance con 15 años en el mercado, sino que contamos con el más experto y multidisciplinario equipo que trabajará directamente en tu proyecto. El equipo que trabajará con tu empresa y se relacionará directamente con los gerentes de cada área será el equipo senior de Prelafit Compliance.
En efecto, el compromiso esencial de Prelafit Compliance consiste en entregar una evaluación de tercero independiente (no vendemos otros servicios distintos a evaluación o revisiones), dedicado y de gran calidad. El equipo senior de la consultora se relaciona directamente con los clientes y están a cargo de cada proyecto. Los consultores y el resto del equipo trabajan estrechamente con los socios prestándoles su apoyo. Esto garantiza un trabajo dedicado y con alto compromiso de todo el equipo.
Asimismo, como lo saben nuestros clientes, tenemos un compromiso estrecho con la academia en proyectos de investigación y desarrollo. Consultar más
Somos la más experta evaluadora de compliance corporativo en Latam.
Equipo
¿Experiencia previa
relevante?
La experiencia profesional previa del equipo que revisará tu programa de compliance es muy relevante.
Todos los miembros de Prelafit Compliance se han dedicado por mucho tiempo (antes de trabajar en la certificadora) a colaborar en sectores relacionados con la prevención de la corrupción, del lavado de activos y financiamiento del terrorismo o protección de datos en Chile y en el extranjero.
VICTOR OSSA FRUGONE
PRESIDENTE EJECUTIVO PRELAFIT COMPLIANCE
Ingeniero Civil Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Especialista en riesgos de compliance.
Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entre 2004 y 2009, correspondiéndole diseñar la normativa vigente en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Consultor para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de asistencia técnica a países en materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fue miembro permanente del Comité Ejecutivo del Grupo Egmont y presidente de su comité de Tecnología de la Información. Evaluador de GAFISUD y miembro del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de la CICAD -OEA y GAFISUD, habiendo ejercido la presidencia de éste en 2007.
Fue Gerente de Administración y Finanzas en Colbún, Antofagasta Minerals y Correos Chile y anteriormente Gerente de Recursos Externos y Banca Corresponsal en Banco del Trabajo y Banco Santander.
RODRIGO REYES DUARTE
DIRECTOR JURÍDICO PRELAFIT COMPLIANCE
Abogado de la Universidad Diego Portales (1995) y Magíster Tributario de la Universidad de Santiago de Chile (2000) y especialista en Compliance Corporativo.
Fue abogado litigante del Consejo de Defensa del Estado por más de 22 años, representando al Estado de Chile en las más importantes causas por delitos asociados a corrupción. Fue abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado por 9 años. Fue miembro del Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFISUD, en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Diplomado en derecho penal económico y derecho de instrumentos financieros. Estudios en University of Dayton, Ohio, USA, columnista en El Mercurio Legal, La Tercera, Diario Financiero, La Segunda, Ex Ante, entre otros medios y relator internacional en materias de compliance corporativo. Es profesor del Diplomado de Gobierno Corporativo y Compliance de la Universidad del Desarrollo (UDD), y de los programas de compliance la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Universidad de Talca (UTalca) y Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y ha sido profesor en el Diplomado en Ética y Cumplimiento Corporativo Internacional del Tecnológico de Monterrey (México).
Es, además, coautor del libro “Compliance Penal: Sistemas de Prevención de la corrupción” Editorial DER (2019) y autor fundador del libro digital “Compliance Sin Fronteras” (2020) entre otras publicaciones.
OSCAR RAMIREZ CASTILLO
DIRECTOR DE RIESGOS PRELAFIT COMPLIANCE
Ingeniero Comercial de la Universidad de Concepción. Especialista en procesos y gestión de riesgos compliance.
Amplia experiencia en áreas de Control de Gestión y de Procesos, en desarrollo de proyectos de mejoramiento continuo, de procesos de gestión, administración y financiero/contables.
Por más de 23 años se desarrolló en diversas funciones en Colbún S.A., alcanzando la posición de Subgerente de las áreas de Control de Gestión, Procesos y Abastecimiento, tras ingresar como analista financiero.
De 2012 a 2014, fue responsable del área de Planificación y Control de Gestión del Servicio Nacional de Geología, a cargo del desarrollo de un modelo de formulación de presupuestos descentralizados.
Durante los años 2014 y 2015 se desempeñó como Subgerente de Administración y Finanzas en Panimex S.A., desarrollando el sistema de información de gestión para la Compañía.
A contar del año 2015 se desempeña en Prelafit Compliance, habiendo evaluado cientos de empresas en Chile y Latam.
OSVALDO ARTAZA VARELA
DIRECTOR DE COMPLIANCE
Abogado de la Universidad de Chile y doctor en derecho de la Universidad de Barcelona, España. Especialista en riesgos penales y compliance.
Entre los años 2012 y 2015 fue consultor en las empresas certificadoras de Modelos de Prevención de Delitos Corp Compliance y Veracitas Consultores.
Desde el año 2015 es profesor e investigador de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca y desde el 2020 docente en el Diplomado en Compliance de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ha sido autor de numerosas publicaciones relacionadas con Compliance penal y sistemas de gestión antisoborno y anticolusión y de los libros siguientes: “El delito de colusión”, ed. Tirant Lo Blanch, 2021; “Los delitos de corrupción: perspectiva pública y privada”, ed. Tirant Lo Blanch, 2021; “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, ed. DER, 2021.; “Compliance penal: sistemas de prevención de la corrupción”, ed. DER , 2019; “La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites”, ed. Marcial Pons, 2013.
Se incorporó al equipo de Prelafit Compliance en 2021 y se desempeña como Director de compliance.
GLORIA VARGAS ALMONACID
ABOGADA PRELAFIT COMPLIANCE
Abogada por la Universidad de Talca. Candidata a Doctora. Especialista en Sostenibilidad. Diplomada en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos por la misma casa de estudios y Diplomada en Regulación y Supervisión del Mercado de Seguros por la Universidad de los Andes, Escuela de Seguros de Chile y la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. Actualmente se encuentra cursando el programa de diplomado en Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Viña del Mar. Paralelamente, desarrolla su tesis doctoral sobre Responsabilidad Social Empresarial desde la perspectiva del Derecho de Sociedades, particularmente de las Sociedades Anónimas Abiertas.
Se desempeñó como ayudante de las cátedras de Derecho Civil y Comercial desde 2011 a 2014 en la Universidad de Talca.
Ha colaborado en proyectos de investigación Anillo y Fondecyt en materias sobre MASC y Gobierno Corporativo.
Se ha desempeñado como abogada del área de compliance en el mercado de seguros.
Actualmente es docente de derecho privado en la Universidad Santo Tomas, Talca.
Desde 2023 trabaja evaluando riesgos de compliance en Prelafit Compliance.
LUCIANO ROJAS MORAN
ABOGADO PRELAFIT COMPLIANCE
Abogado de la Universidad de Talca, Magister© en Derecho Penal de la U. de Talca. Especialista en riesgos penales.
Coordinador académico del Diplomado en delitos económicos y compliance penal, U. de Talca.
Editor, revista Política Criminal, U. de Talca, agosto de 2018 a la fecha.
Previo a trabajar en Prelafit Compliance participó diseñando e implementando programas de compliance en grandes empresas.
Trabaja desde el año 2022 evaluando riesgos penales en Prelafit Compliance.
THOMAS ZAMORANO
AUDITOR COMPLIANCE PRELAFIT COMPLIANCE
Contador Auditor
Diplomado en Compliance Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Consultor en materias de cumplimiento y experto en identificación, prevención y gestión de riesgos penales. Cuenta con más de 10 años de experiencia, se ha desempeñado en certificadoras, compliance officer, jefe de compliance del grupo Ultramar y ha auditado programas de Compliance en Chile, Perú y Bolivia.
Miembro desde 2024 del equipo de Prelafit Compliance.
FABIOLA VILLARROEL FABA
ABOGADA PRELAFIT COMPLIANCE
Abogado de la Universidad Gabriela Mistral con especialización económica y financiera.
Fue abogada jefe en SONDA, abogada del Departamento Jurídico de la Ilustre Municipalidad de La Reina y Directora del Departamento de Títulos y Grados de la Universidad Diego Portales. Tiene experiencia como gerente comercial en el Holding Faba por más de 15 años.
Desde 2022 se desempeña en Prelafit Compliance.
