ASESORÍA ANTILAVADO LEY 19.913
Nuestro equipo de profesionales expertos en temas de prevención de lavado de activos y anticorrupción, asesora empresas y entidades para prevenir la ocurrencia de este delitos. Lo anterior puede significar una asesoría esporádica para diseños o revisión de sistemas de cumplimiento: manuales, matrices de riesgo, sistema de monitoreo y reporte, alertas y capacitación.
El sector público o privado puede ser utilizado para la comisión de hechos ilícitos. Para prevenir lo anterior se requiere de la implementación de un Modelo de Prevención en la empresa o entidad.
Prelafit Compliance asesora a diversas empresas y entidades públicas y privadas para una adecuada evaluación de riesgos que permita desarrollar y mantener un sistema preventivo de delitos considerando especialmente la naturaleza de la institución, tamaño, complejidad y recursos disponibles.
Las políticas y procedimientos que se diseñen e implementen para construir un sistema preventivo deben consignarse en el Manual de Prevención de Delitos que deberá ser difundido y encontrarse al alcance de todos los empleados.
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REVISIÓN DE SEÑALES DE ALERTA ANTILAVADO
Dentro de la documentación permanente que debe implementarse en la empresa se encuentra el levantamiento de toda la normativa regulatoria local e internacional (en el evento que aplique). El Compliance Chart es una herramienta que especifica las normas aplicables a la compañía, por producto. Adicionalmente, permite monitorear el grado de cumplimiento e implementación de toda esa normativa. Prelafit Compliance trabajará en la actualización del Compliance Chart de forma periódica, según los cambios en la normativa.
PLAN DE MODELO ANTILAVADO
Dentro de la documentación permanente que debe implementarse en la empresa se encuentra la determinación de las actividades asociadas a prevenir riesgos dentro de la Compañía.
