Entradas de] prelafit

SMU certifica su modelo de prevención

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Santiago, 20 de diciembre de 2017. Equipo Prelafit Compliance La compañía SMU, una de las más grandes empresas chilenas que participa en el sector de supermercados a través de una red de locales cubriendo las 15 regiones del país, certificó su programa de compliance penal (modelo de prevención de delitos de la Ley 20.393) con […]

Estados Unidos extiende el Programa Piloto FCPA y lo transforma en permanente

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Traducción libre de Equipo de Prelafit Compliance Bajo la supervisión del Fiscal General Jeff Sessions, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos ha terminado con diversas políticas de la era Obama que considera perjudiciales para la aplicación de la ley. Pero hay, al menos, una iniciativa  emprendida por la administración Obama que la […]

Minera Sierra Gorda SCM recibe certificación de su Modelo de Prevención de Delitos

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Santiago, 17 de noviembre de 2017. Equipo Prelafit Compliance   La compañía minera chilena Sierra Gorda SCM -un joint venture entre la compañía polaca KGHM Polska Miedz y las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation-, recibió de la certificación de su Modelo de Prevención de Delitos corporativo por parte de Prelafit Compliance, en ceremonia efectuada […]

Argentina: Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

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8 de noviembre de 2017 Equipo Prelafit Compliance El Congreso Argentino aprobó este miércoles  la ley que modifica el código penal argentino y establece por primera vez la Responsabilidad Penal Empresarial en ese país. Se incluyen los delitos de cohecho,  tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito de funcionarios y balances e informes falsos agregados. La […]

Michael Munro, compliance de brasileña Odebrecht: “Hacer lo incorrecto tiene sus consecuencias, no importa el cargo”

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Fuente: La Nación, Argentina (5/11/2017) La constructora brasileña Odebrecht reconoció ante la justicia de los Estados Unidos que pagó sobornos en Argentina por 35 millones de dólares; de 2014 a 2017 dejó de emplear directa e indirectamente a 3000 personas a nivel local y hoy confía en su proceso de transparencia La empresa constructora de […]

Corrupción en Latinoamérica: Estudio de percepción de Transparencia Internacional

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Se ha apreciado en los últimos años en Latinoamérica y el Caribe tendencias preocupantes relacionadas con el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de las estructuras de gobernanza. Transparency International elaboró un informe de la serie Barómetro Global de la Corrupción a partir de encuestas realizadas a más de 22.000 individuos de 20 países de Latinoamérica  y […]

¿Qué es Certificación del Modelo de Prevención de Delitos?

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La Certificación del Modelo de Prevención consiste en la comprobación -a través de una entidad externa registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)- de la adopción e implementación del sistema de prevención o programa de compliance. Se trata de un proceso de revisión, de evaluación, de un programa de cumplimiento o compliance respecto de […]

II Congreso Internacional de Compliance. Buenos Aires, 25 de octubre de 2017.

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Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, CABA. Cuándo: 25 de octubre de 2017 El Director Jurídico de Prelafit Compliance, Rodrigo Reyes Duarte será uno de los panelistas en el II Congreso Internacional de Compliance, el más importante foro de la región , que contará con la participación de Michael Munro, Global Compliance Officer […]