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Minera Sierra Gorda SCM recibe certificación de su Modelo de Prevención de Delitos

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Santiago, 17 de noviembre de 2017. Equipo Prelafit Compliance   La compañía minera chilena Sierra Gorda SCM -un joint venture entre la compañía polaca KGHM Polska Miedz y las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation-, recibió de la certificación de su Modelo de Prevención de Delitos corporativo por parte de Prelafit Compliance, en ceremonia efectuada […]

Argentina: Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

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8 de noviembre de 2017 Equipo Prelafit Compliance El Congreso Argentino aprobó este miércoles  la ley que modifica el código penal argentino y establece por primera vez la Responsabilidad Penal Empresarial en ese país. Se incluyen los delitos de cohecho,  tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito de funcionarios y balances e informes falsos agregados. La […]

Michael Munro, compliance de brasileña Odebrecht: “Hacer lo incorrecto tiene sus consecuencias, no importa el cargo”

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Fuente: La Nación, Argentina (5/11/2017) La constructora brasileña Odebrecht reconoció ante la justicia de los Estados Unidos que pagó sobornos en Argentina por 35 millones de dólares; de 2014 a 2017 dejó de emplear directa e indirectamente a 3000 personas a nivel local y hoy confía en su proceso de transparencia La empresa constructora de […]

Corrupción en Latinoamérica: Estudio de percepción de Transparencia Internacional

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Se ha apreciado en los últimos años en Latinoamérica y el Caribe tendencias preocupantes relacionadas con el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento de las estructuras de gobernanza. Transparency International elaboró un informe de la serie Barómetro Global de la Corrupción a partir de encuestas realizadas a más de 22.000 individuos de 20 países de Latinoamérica  y […]

¿Qué es Certificación del Modelo de Prevención de Delitos?

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La Certificación del Modelo de Prevención consiste en la comprobación -a través de una entidad externa registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)- de la adopción e implementación del sistema de prevención o programa de compliance. Se trata de un proceso de revisión, de evaluación, de un programa de cumplimiento o compliance respecto de […]

II Congreso Internacional de Compliance. Buenos Aires, 25 de octubre de 2017.

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Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, CABA. Cuándo: 25 de octubre de 2017 El Director Jurídico de Prelafit Compliance, Rodrigo Reyes Duarte será uno de los panelistas en el II Congreso Internacional de Compliance, el más importante foro de la región , que contará con la participación de Michael Munro, Global Compliance Officer […]

Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance

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17 de julio de 2017 Transparencia Internacional España presentó la Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción. La Guía está destinada a promover en las empresas un sistema de autoevaluación para conocer su situación en cuanto a reporting y compliance, ofreciendo una herramienta  útil para el desarrollo de […]