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La Certificación del Modelo de Prevención consiste en la comprobación -a través de una entidad externa registrada en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)- de la adopción e implementación del sistema de prevención o programa de compliance. Se trata de un proceso de revisión, de evaluación, de un programa de cumplimiento o compliance respecto de […]
Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, CABA. Cuándo: 25 de octubre de 2017 El Director Jurídico de Prelafit Compliance, Rodrigo Reyes Duarte será uno de los panelistas en el II Congreso Internacional de Compliance, el más importante foro de la región , que contará con la participación de Michael Munro, Global Compliance Officer […]
31 de julio de 2017 Blumar Seafoods recibió la certificación de su Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley N° 20.393). El proceso de validación del modelo estuvo a cargo de Prelafit Compliance. La certificación fue entregada a Blumar S.A., sociedad anónima abierta, y a sus […]
17 de julio de 2017 Transparencia Internacional España presentó la Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción. La Guía está destinada a promover en las empresas un sistema de autoevaluación para conocer su situación en cuanto a reporting y compliance, ofreciendo una herramienta útil para el desarrollo de […]
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular Nº 57 (Ver Circular 57_2017 UAF) que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas La nueva Circular entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, está dirigida a todos los sujetos obligados […]
En el Gran Anfiteatro Ramon y Cajal de la Universidad Complutense de Madrid se realizó los días 11 y 12 de mayo el “II Congreso Internacional de Compliance” Madrid 2017. El evento contó con la presencia de ponentes y directores de máximo prestigio y 800 profesionales asistentes. Prelafit Compliance estuvo presente a través de Rodrigo […]
27 de marzo de 2017. Fuente: FNE La Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) publicó hoy la nueva “Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión”, que reemplaza a la “Guía Interna sobre Beneficios de Exención y Reducción de Multas en Casos de Colusión” de octubre de 2009. El documento fue sometido a tres procesos de […]
Evaluación de programas de compliance
Guía de la Sección Fraudes del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense
La guía que elabora el Departamentos de Fraudes del DOJ puede ser de ayuda para la evaluación de un programa de cumplimiento
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.
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