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Pacific Hydro certificó con Prelafit Compliance su modelo de prevención de delitos (MPD). La empresa proveedora de soluciones de energía limpia a nivel global que opera por más de 20 años proyectos de energía renovable está presente en Chile desde 2002, produciendo energía limpia a través de sus centrales hidroeléctricas de pasada en la VI Región del […]
Abril 2016. Iansa y Filiales certificaron su modelo de prevención de delitos (MPD) diseñado para evitar que se cometan en su interior ilícitos como el lavado de dinero, el cohecho y el financiamiento del terrorismo. La empresa sometió dicho modelo a un proceso de validación externo que estuvo a cargo de la consultora Prelafit Compliance, […]
En una -a estas alturas- famosa conferencia de prensa en Nueva York, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch dio a conocer la semana pasada la acción intentada contra 14 personas: 9 altos directivos de la FIFA y cinco empresarios implicados en hechos de corrupción que se desarrollaron increíblemente y bajo nuestras narices por 24 años al interior de una de las entidades menos transparentes del mundo, la FIFA.
Ex militante del PSOE, Angel Ojeda Avilés fue expulsado del partido el año 2014 como consecuencia del proceso penal.
Angel Ojeda es detenido en España
A Angel Ojeda se le imputa una presunta apropiación de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores y personas sin empleo que podría alcanzar los 48 millones de euros, es decir, casi 34 mil millones de pesos.
El presidente de Volkswagen, la empresa automotriz alemana que vende más vehículos en el planeta, reconoció haber intervenido motores diesel de algunos autos para poder sortear con éxito las pruebas de emisiones en los Estados Unidos, en lo que se ha convertido en uno de los mayores escándalos empresariales del año y cuyas consecuencias están aún en desarrollo.
Enero 2016. SMU y Filiales certificaron el modelo de prevención de delitos con Prelafit Compliance, empresa líder en certificación de modelos de prevención en Latinoamérica.Certificación-modelo-de-prevención-SMU-300×225 Certificación modelo de prevención SMU y Filiales Victor Ossa, Director de Prelafit Compliance, señaló que “el modelo de SMU cumple con el estándar que define el legislador chileno, pero lo […]
Rodrigo Reyes Duarte para revista LWYR (2014)* La ley que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ley Nº 20.393 del año 2009, y que ha venido aplicándose cada vez con mayor fuerza en materia penal en Chile, ha requerido en la práctica el diseño, implementación y posterior certificación de modelos de prevención de […]
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