Entradas de] Prelafit

Prelafit Compliance certifica modelos de prevención de delitos de Corredoras de Bolsa de Santiago

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Santiago 28 de febrero de 2013. Prelafit Compliance, consultora líder en compliance, certificó el Modelo de Prevención de Delitos de Ugarte y Cía Corredores de Bolsa S.A., Etchegaray Corredores de Bolsa y Jaime Larraín Corredores de Bolsa Los procesos de certificación, que comenzaron en noviembre del año 2012, culminaron recientemente con la certificación de los […]

Elementos básicos del programa de compliance

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Elementos básicos del programa de compliance El Mercurio Legal Rodrigo Reyes Duarte, Director Jurídico de Prelafit Compliance Cuando se busca minimizar los riesgos de las empresas por conductas sancionables en sistemas normativos complejos, se torna necesaria la implementación de sistemas de control preventivo o programas de cumplimiento o compliance. ¿Cuáles elementos deben ser considerados por […]

Tottus certifica su modelo de prevención de delitos Ley 20.393

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Santiago, 18 de marzo de 2013. Hipermercados Tottus S.A. certificó su modelo de prevención de delitos (MPD) diseñado para evitar que se cometan en su interior ilícitos como el lavado de dinero, el cohecho y el financiamiento del terrorismo. La empresa sometió dicho modelo a un proceso de validación externo que estuvo a cargo de […]

Prelafit Compliance se consolida como líder en certificación de modelos de prevención de delitos de la Ley 20.393

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Santiago, 11 de junio de 2013 La consultora especializada en compliance corporativo Prelafit Compliance se consolida como una de las certificadoras líderes del mercado chileno en temas de integridad corporativa,  certificación de modelos de prevención de delitos (MPD) de la Ley 20.393. Prelafit Compliance certificó el MPD del primer banco de capitales chilenos en el […]

Prelafit Compliance certifica modelo de prevención de delitos de SalfaCorp

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SANTIAGO.- SalfaCorp, empresa líder en el negocio de ingeniería, construcción e inmobiliario en Chile y presente en Perú, Panamá y Colombia, acaba de certificar su Modelo de Prevención de Delitos de la Ley 20.393, que garantiza que la compañía cuenta con altos estándares de cumplimiento en esta materia. “Es parte de nuestra filosofía cuidar nuestro […]

Caso La Polar y Oficial de cumplimiento

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Los recientes sucesos del denominado “Caso La Polar”, nos llevan a hacernos muchas preguntas, sin embargo lo más reiterativo es ¿Qué falló? ¿Por qué no operó un sistema de prevención? ¿Cómo es factible que el directorio no sepa lo que hace el management? Todas estas interrogantes parecen tener un común denominador: la falta de una […]