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La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular Nº 57 (Ver Circular 57_2017 UAF) que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas La nueva Circular entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, está dirigida a todos los sujetos obligados […]
En el Gran Anfiteatro Ramon y Cajal de la Universidad Complutense de Madrid se realizó los días 11 y 12 de mayo el “II Congreso Internacional de Compliance” Madrid 2017. El evento contó con la presencia de ponentes y directores de máximo prestigio y 800 profesionales asistentes. Prelafit Compliance estuvo presente a través de Rodrigo […]
27 de marzo de 2017. Fuente: FNE La Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) publicó hoy la nueva “Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión”, que reemplaza a la “Guía Interna sobre Beneficios de Exención y Reducción de Multas en Casos de Colusión” de octubre de 2009. El documento fue sometido a tres procesos de […]
Evaluación de programas de compliance
Guía de la Sección Fraudes del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense
La guía que elabora el Departamentos de Fraudes del DOJ puede ser de ayuda para la evaluación de un programa de cumplimiento
Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.
FCPA y Chile
Foreign Corrupt Practices Act
Seminario Internacional “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Alcances para las empresas de América Latina, Directores y Ejecutivos”. Casapiedra. Auspició: Prelafit Compliance
Prelafit Compliance es el auspiciador del Seminario Internacional “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Alcances para las empresas de América Latina, Directores y Ejecutivos” que se efectuará el próximo miércoles 28 de septiembre de 2016 en el centro de eventos Casapiedra, salón Esculturas desde las 8:30 de la mañana.
La SEC de Estados Unidos llegó acuerdo con la empresa farmacéutica internacional con sede en Reino Unido (AstraZeneca) por las disposiciones de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA). Filiales de la empresa en China y Rusia hicieron pagos ilegales para aumentar las ventas de drogas. AstraZeneca acordó pagar $ 4,325 millones en restitución, $ […]
La Ley 20.931 (5/7/2016) modificó la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas incorporando el delito de receptación
2 de junio de 2016. Fuente: equipo Prelafit Compliance En audiencia dirigida por el magistrado Luis Avilés del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se dió lectura a la sentencia que condenó en juicio abreviado dos personas naturales y una persona jurídica. Se trata de la Universidad del Mar, su rector Héctor Zúñiga y Luis […]
En Chile
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