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17 de julio de 2017 Transparencia Internacional España presentó la Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción. La Guía está destinada a promover en las empresas un sistema de autoevaluación para conocer su situación en cuanto a reporting y compliance, ofreciendo una herramienta  útil para el desarrollo de […]

La Unidad de Análisis Financiero (UAF)  publicó la Circular Nº 57 (Ver Circular 57_2017 UAF) que imparte instrucciones para la identificación, verificación y registro de datos de los beneficiarios finales de las personas jurídicas La nueva Circular entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, está dirigida a todos los sujetos obligados […]

27 de marzo de 2017. Fuente: FNE La Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) publicó hoy la nueva “Guía Interna sobre Delación Compensada en Casos de Colusión”, que reemplaza a la “Guía Interna sobre Beneficios de Exención y Reducción de Multas en Casos de Colusión” de octubre de 2009. El documento fue sometido a tres procesos de […]

Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.

Prelafit Compliance es el auspiciador del Seminario Internacional “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Alcances para las empresas de América Latina, Directores y Ejecutivos” que se efectuará el próximo miércoles 28 de septiembre de 2016 en el centro de eventos Casapiedra, salón Esculturas desde las 8:30 de la mañana.