Entradas de] prelafit

No fui yo, fue el gerente

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La Tercera VOCES 23/3/2018 En marzo del año 2015 la empresa SQM identificó ante el SII aproximadamente US$15 millones en pagos de boletas y facturas que, reconoció, podrían no reunir los requisitos para ser calificados como gastos tributarios. Estos pagos, según señaló, se originaron, entre los años 2009 y 2014, desde la oficina de Patricio […]

¿ISO 37001? “no hay evidencia empírica ni estadística para demostrar que sea eficaz” dice Hui Chen

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Hui Chen fue la primera experta en legal compliance del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos . Antes de integrarse al Departamento de Justicia, Hui ocupó puestos directivos principales a nivel mundial en Microsoft, Pfizer y Standard Chartered Bank. Fuente: Bloomerg Law, enero 2018 Traducción libre del equipo de Prelafit Compliance Ver versión […]

Colusión Tissue: sentencia del TDLC impone a CMPC y SCA la obligación de adoptar programas de compliance por 5 años

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La sentencia del día 28/12/2017 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) impuso como medida, la obligación para SCA y CMPC de adoptar un programa de compliance (de cumplimiento) en materia de libre competencia que satisfaga los requisitos establecidos en la “Guía de Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia” (material […]

CELEO REDES certifica su modelo de prevención

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Santiago, 21 de diciembre de 2017. Equipo Prelafit Compliance La compañía Celeo Redes, empresa dedicada a la transmisión de energía y prestación de servicios relacionados con la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, certificó su programa de compliance penal (modelo de prevención de delitos de la Ley 20.393) con Prelafit Compliance. En la entrega del […]

Compliance en Chile

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Fuente El Mercurio Legal 20/12/2017 La ley que estableció la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas llevó a consolidar el ejercicio del “cumplimiento” en nuestro país. Sin embargo, hoy, más allá de lo legal o tributario, el cuidado apunta a un intangible altamente apreciado y en permanente riesgo: la reputación de empresas públicas y privadas. […]

SMU certifica su modelo de prevención

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Santiago, 20 de diciembre de 2017. Equipo Prelafit Compliance La compañía SMU, una de las más grandes empresas chilenas que participa en el sector de supermercados a través de una red de locales cubriendo las 15 regiones del país, certificó su programa de compliance penal (modelo de prevención de delitos de la Ley 20.393) con […]

Estados Unidos extiende el Programa Piloto FCPA y lo transforma en permanente

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Traducción libre de Equipo de Prelafit Compliance Bajo la supervisión del Fiscal General Jeff Sessions, el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos ha terminado con diversas políticas de la era Obama que considera perjudiciales para la aplicación de la ley. Pero hay, al menos, una iniciativa  emprendida por la administración Obama que la […]