CHILE Y LATAM

Blog Compliance

Blog de profesionales del Compliance en Chile y Latam. Discusión de buenas prácticas en sistemas de prevención antilavado, anticorrupción, modelos de prevención

Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance

1 agosto, 2017

17 de julio de 2017 Transparencia Internacional España presentó…

II Jornada de criminalística sobre delitos económicos

4 julio, 2017

UAF da a conocer nueva normativa respecto de beneficiarios finales de las personas jurídicas

9 junio, 2017

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) publicó la Circular…

II Congreso Internacional de Compliance, Madrid 2017

17 mayo, 2017

En el Gran Anfiteatro Ramon y Cajal de la Universidad Complutense…

FNE publica nueva versión de la “Guía de Delación Compensada”

28 marzo, 2017

27 de marzo de 2017. Fuente: FNE La Fiscalía Nacional…

USA-Department-Of-Justice-Forex-Trading-Trial-495x285 Blog Compliance

Evaluación de programas de compliance

23 febrero, 2017

Evaluación de programas de compliance Guía de la Sección Fraudes del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense La guía que elabora el Departamentos de Fraudes del DOJ puede ser de ayuda para la evaluación de un programa de cumplimiento

Tipologías regionales de lavado de activos 2009 – 2016 GAFILAT

20 febrero, 2017

Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.