CHILE Y LATAM

Blog Compliance

Blog de profesionales del Compliance en Chile y Latam. Discusión de buenas prácticas en sistemas de prevención antilavado, anticorrupción, modelos de prevención

II Congreso Internacional de Compliance. Buenos Aires, 25 de octubre de 2017.

Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299,…

Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance

17 de julio de 2017 Transparencia Internacional España presentó…

II Congreso Internacional de Compliance, Madrid 2017

En el Gran Anfiteatro Ramon y Cajal de la Universidad Complutense…

FNE publica nueva versión de la «Guía de Delación Compensada»

27 de marzo de 2017. Fuente: FNE La Fiscalía Nacional…

Evaluación de programas de compliance

Evaluación de programas de compliance Guía de la Sección Fraudes del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense La guía que elabora el Departamentos de Fraudes del DOJ puede ser de ayuda para la evaluación de un programa de cumplimiento

Tipologías regionales de lavado de activos 2009 – 2016 GAFILAT

Este documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.

FCPA y Chile

FCPA y Chile Foreign Corrupt Practices Act Seminario Internacional “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), Alcances para las empresas de América Latina, Directores y Ejecutivos”. Casapiedra. Auspició: Prelafit Compliance

Seminario FCPA. Casapiedra 28.9.2016

Prelafit Compliance es el auspiciador del Seminario Internacional…

Receptación, nuevo delito que genera responsabilidad penal de las personas jurídicas

La Ley 20.931 (5/7/2016) modificó la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas incorporando el delito de receptación

Condenan a persona jurídica Universidad del Mar y suspenden a Universidad SEK

2 de junio de 2016. Fuente: equipo Prelafit Compliance En audiencia…