CHILE Y LATAM

Blog Compliance

Blog de profesionales del Compliance en Chile y Latam. Discusión de buenas prácticas en sistemas de prevención antilavado, anticorrupción, modelos de prevención

Buscador de sociedades Papeles de Panamá

Una filtración de más de 11 millones de registros reservados del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca revela datos de cerca de 200 sociedades offshore vinculadas con Chile.

Sobornos aún son frecuentes y 80% de los ejecutivos reconoce haberlos presenciado

Una encuesta a ejecutivos ligados con directorios de diversas compañías en países desarrollados y emergentes reveló que el 80% de ellos han sido testigos de sobornos y corrupción en sus empresas, lo que constituye una señal evidente de que las normas anticorrupción no están surtiendo efecto como debie

Casos de aplicación de la Ley 20.393 en Chile

FIFA, ¿por qué Estados Unidos?

En una -a estas alturas- famosa conferencia de prensa en Nueva York, la fiscal general de Estados Unidos Loretta Lynch dio a conocer la semana pasada la acción intentada contra 14 personas: 9 altos directivos de la FIFA y cinco empresarios implicados en hechos de corrupción que se desarrollaron increíblemente y bajo nuestras narices por 24 años al interior de una de las entidades menos transparentes del mundo, la FIFA.

Acusado de fraude en España se adjudica millonario contrato similar en Chile

Ex militante del PSOE, Angel Ojeda Avilés fue expulsado del partido el año 2014 como consecuencia del proceso penal. Angel Ojeda es detenido en España A Angel Ojeda se le imputa una presunta apropiación de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores y personas sin empleo que podría alcanzar los 48 millones de euros, es decir, casi 34 mil millones de pesos.

Caso Volkswagen y la ética empresarial

El presidente de Volkswagen, la empresa automotriz alemana que vende más vehículos en el planeta, reconoció haber intervenido motores diesel de algunos autos para poder sortear con éxito las pruebas de emisiones en los Estados Unidos, en lo que se ha convertido en uno de los mayores escándalos empresariales del año y cuyas consecuencias están aún en desarrollo.