CHILE Y LATAM
Blog de profesionales del Compliance en Chile y Latam. Discusión de buenas prácticas en sistemas de prevención antilavado, anticorrupción, modelos de prevención
¿ISO 37001? “no hay evidencia empírica ni estadística para demostrar que sea eficaz” dice Hui Chen
Hui Chen fue la primera experta en legal compliance del Departamento…
Colusión Tissue: sentencia del TDLC impone a CMPC y SCA la obligación de adoptar programas de compliance por 5 años
La sentencia del día 28/12/2017 del Tribunal de Defensa de la…
Estados Unidos extiende el Programa Piloto FCPA y lo transforma en permanente
Traducción libre de Equipo de Prelafit Compliance
Bajo la supervisión…
Testigo clave declara en juicio FIFA: Televisa y O Globo pagaron USD 15 Millones a Julio Grondona
Equipo Prelafit. 15 de noviembre 2017.
El reportero Ken Bensinger…
Argentina: Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
8 de noviembre de 2017
Equipo Prelafit Compliance
El Congreso…
Michael Munro, compliance de brasileña Odebrecht: “Hacer lo incorrecto tiene sus consecuencias, no importa el cargo”
Fuente: La Nación, Argentina (5/11/2017)
La constructora brasileña…
Corrupción en Latinoamérica: Estudio de percepción de Transparencia Internacional
Se ha apreciado en los últimos años en Latinoamérica y el…
¿Qué es Certificación del Modelo de Prevención de Delitos?
La Certificación del Modelo de Prevención consiste en la…
II Congreso Internacional de Compliance. Buenos Aires, 25 de octubre de 2017.
Lugar: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299,…
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