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SMU y Filiales certificaron el modelo de prevención de delitos con Prelafit Compliance,

23 enero, 2016/en certificaciones /por romina

Enero 2016.

SMU y Filiales certificaron el modelo de prevención de delitos con Prelafit Compliance, empresa líder en certificación de modelos de prevención en Latinoamérica.Certificación-modelo-de-prevención-SMU-300×225 Certificación modelo de prevención SMU y Filiales

Victor Ossa, Director de Prelafit Compliance, señaló que “el modelo de SMU cumple con el estándar que define el legislador chileno, pero lo más importante es que la compañía ha logrado generar mecanismos y buenas prácticas en el control y supervisión de sus actividades para evitar la corrupción”.

Prelafit Compliance certifica modelos de prevención de delitos de Corredoras de Bolsa de Santiago

28 octubre, 2013/en certificaciones /por Prelafit

Santiago 28 de febrero de 2013.

Prelafit Compliance, consultora líder en compliance, certificó el Modelo de Prevención de Delitos de Ugarte y Cía Corredores de Bolsa S.A., Etchegaray Corredores de Bolsa y Jaime Larraín Corredores de Bolsa

Los procesos de certificación, que comenzaron en noviembre del año 2012, culminaron recientemente con la certificación de los MPD de la Ley 20.393.

Participaron en la ceremonia de entrega del certificado los señores Rodrigo Reyes Duarte y Victor Ossa Frugone, Director Jurídico y Director Ejecutivo de Prelafit Compliance respectivamente.

Tottus certifica su modelo de prevención de delitos Ley 20.393

11 junio, 2013/en certificaciones /por Prelafit

Santiago, 18 de marzo de 2013.

certificacion-totus Tottus certifica su modelo de prevención de delitos Ley 20.393 certificaciones Hipermercados Tottus S.A. certificó su modelo de prevención de delitos (MPD) diseñado para evitar que se cometan en su interior ilícitos como el lavado de dinero, el cohecho y el financiamiento del terrorismo.

La empresa sometió dicho modelo a un proceso de validación externo que estuvo a cargo de la consultora Prelafit Compliance, reconocida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Victor Ossa, Director de Prelafit Compliance, señaló que “las compañías que desarrollan estos mecanismos deben generar buenas prácticas en el control y supervisión de sus actividades, para evitar la aparición de este tipo de ilícitos que debilitan al sistema financiero y aumentan la corrupción”.

Prelafit Compliance certifica modelo de prevención de delitos de Correos de Chile

8 marzo, 2013/en certificaciones /por Prelafit

8 de Marzo de 2013

Prelafit Compliance concluyó el proceso de certificación de la empresa Correos Chile haciendo entrega del certificado a la empresa.

De este modo la empresa Correos Chile se convirtió en una de las primeras empresa públicas que certifica su modelo de prevención de delitos de la Ley Nº20.393

Victor Ossa, ex director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Presidente Ejecutivo de Prelafit Compliance señaló que “el equipo de Correos de Chile realizó un exhaustivo diagnóstico de riesgos que le permitió diseñar los controles que minimizarán el riesgo de la comisión de estos delitos”.

Junto con ello destacó la realización de esta certificación y la importancia de la opinión experta del equipo de Prelafit Compliance.

El proceso de certificación concluyó durante diciembre del año 2012.

En la foto Victor Ossa hace entrega del certificado a Pablo Montané, gerente general de Correos Chile.

Prelafit Compliance certifica modelo de prevención de delitos de SalfaCorp

12 diciembre, 2012/en certificaciones /por Prelafit

SANTIAGO.- SalfaCorp, empresa líder en el negocio de ingeniería, construcción e inmobiliario en Chile y presente en Perú, Panamá y Colombia, acaba de certificar su Modelo de Prevención de Delitos de la Ley 20.393, que garantiza que la compañía cuenta con altos estándares de cumplimiento en esta materia.

“Es parte de nuestra filosofía cuidar nuestro trabajo, respetarlo y velar por un desarrollo corporativo en donde prime la transparencia” señaló el presidente del directorio de SalfaCorp, Alberto Etchegaray A.

“SalfaCorp cuenta con un modelo de integridad corporativa que combina sólidos valores con un set de procedimientos que minimiza el riesgo del desarrollo de malas prácticas” señaló Victor Ossa F., presidente ejecutivo de Prelafit Compliance, empresa certificadora.